Вебинар ПАСО 07.12.2023
Программа вебинара: Исполнение адвокатами норм Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Основные обязанности адвоката в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, предусмотренные ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и иными нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ; Обязательный пакет документов адвоката в целях организации и осуществления внутреннего контроля; Выявление подозрительных операций клиента и направление информации в Росфинмониторинг; Порядок проведения проверок деятельности адвоката со стороны Прокуратуры РФ и адвокатской палаты. Пакет документов, основные вопросы для проверки; Ответственность адвоката в случае нарушения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Программа вебинара: Исполнение адвокатами норм Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Основные обязанности адвоката в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, предусмотренные ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и иными нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ; Обязательный пакет документов адвоката в целях организации и осуществления внутреннего контроля; Выявление подозрительных операций клиента и направление информации в Росфинмониторинг; Порядок проведения проверок деятельности адвоката со стороны Прокуратуры РФ и адвокатской палаты. Пакет документов, основные вопросы для проверки; Ответственность адвоката в случае нарушения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;